В текущем году отделение Центробанка РФ в Оренбургской области выявило сомнительные операции на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Ведомство также рассмотрело 123 административных дела в отношении работников банков, некредитных финансовых организаций и их должностных лиц за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В результате 77 человек получили предупреждение, еще 25 были оштрафованы.
Налоговые органы проводили проверки в отношении контрагентов, являющихся фирмами-однодневками. Выявлены факты применения незаконной схемы уклонения от налогообложения путем получения необоснованных налоговых вычетов по НДС. Общая сумма доначисленных платежей составила около 90 миллионов рублей, тогда как в бюджет поступило лишь чуть более 7 миллионов рублей. Полиция выявила шесть подобных преступлений.
На сегодняшний день в суде находятся уголовные дела о безналичном перечислении на счет московской дорожно-строительной фирмы 32 миллионов рублей, полученных за проведение субподрядных работ по контракту, а также об отмывании 400 000 рублей, полученных при сбыте наркотиков и о реализации через платежные терминалы поддельных банковских купюр на сумму 85 000 рублей. Общая стоимость легализованного имущества по направленным в суды уголовным делам составила около 44 миллионов рублей, общая стоимость арестованного имущества - более 21 миллионов рублей. Региональное Следственное управление СК возбудило 3 уголовных дела статье «легализация (отмывание) денежных средств».
