Жители Оренбургской области могут столкнуться с ограничениями при использовании банкоматов для внесения наличных. Предлагаемый лимит составит 1 миллион рублей в месяц для физлиц.
Росфинмониторинг объясняет эту инициативу необходимостью пресечения схем легализации доходов, полученных преступным путем, так как банкоматы могут использоваться для «отмывания» средств.
При этом, сотрудники банков будут вправе требовать документы, подтверждающие законность происхождения денег, лишь при наличии веских оснований полагать, что транзакция является незаконной, согласно действующему законодательству.
Законопроект, поддержанный Минфином и Госдумой как мера по профилактике финансового мошенничества, проходит финальное согласование с Центробанком и Росфинмониторингом.