По данным следственных органов, предприниматель 44-х лет использовала схему, по которой ей удавалось платить налоги по пониженной ставке. Кроме того, женщина по бумагам разделила единую бизнес-структуру и предоставила в налоговый орган отчеты о деятельности нескольких хозяйствующих субъектов. Таким образом, сумма не начисленных ей налогов на добавленную стоимость составила больше 25 000 000 рублей.
Сотрудники следственного управления СК России по Оренбургской области, сотрудники подразделений УМВД по экономической безопасности и противодействию коррупции региона теперь работают над доказательной базой и установлением всех обстоятельств совершенного преступления.
В собственности предпринимателя, которая проходит подозреваемой, целый перечень движимого и недвижимого имущества. Её доход за прошлый год составил 55 434 990 рублей.
Согласно базе данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей rusprofile, подозреваемая выступает учредителем или соучредителем более 10 организаций, в числе которых ООО "Гладиола", ООО "Север", ООО "Сити-Экспресс", ООО "Гортранс", ООО "Галс", ООО "Аркада", ООО "Галс Плюс", ООО "АТП", ООО "Вектор", ООО "Стимул", ООО "Триумф", Ассоциация Перевозчиков "Гортранс", АПО. По большей части их уставной капитал составляет 10 000 рублей, а зарегистрированы они в Оренбурге по адресу: ул.Терешковой, 299. Виды их деятельности обширны - от сферы внутригородских и пригородных перевозок пассажиров до оптовой торговли кофе, чаем, какао и пряностями.
Также она выступает руководителем семи фирм: ООО "Сити-Экспресс", ООО "Гортранс", ООО "АТП", ООО "Стимул", ООО "Вектор", ООО "Триумф" и Ассоциации Перевозчиков "Гортранс".
