Организатор преступной группы - 30-летний житель Оренбурга, имеющий опыт подготовки документов для оформления кредитов. По версии правоохранителей, он вовлек в дело двух человек, с которыми его связывали дружеские отношения. Вместе они подыскали три кредитные организации, в которых оформили кредиты на общую сумму более 13 000 000 рублей путем предоставления недостоверных сведений и поддельных документов о финансовом положении организации заемщика.
Организация, получившая займ, была ликвидирована, а полученные по кредитам денежные средства обналичены через подконтрольные фирмы. Накануне лидеру организованной группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 10 лет.
