Через Оренбургскую область москвич увел в оффшоры 2 миллиарда рублей

В период с июня 2012 по июль 2013 года 36-летний житель города Чехов Московской области организовал преступную схему по выводу за рубеж российского капитала. В одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков от имени специально созданного ООО «Коммершел Групп» он приобрел 67 миллионов долларов США, что по курсу Центробанка РФ составляло свыше 2 миллиардов рублей. Используя поддельные документы, он несколькими траншами перечислил указанную сумму на счет нерезидента РФ в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В итоге в Россию не поступили ни товар, ни финансовые средства. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд. Следственные органы продолжают проверку источников поступления на счет российской юридической фирмы крупной денежной суммы.