На федеральном уровне за девять месяцев выявлено около 5800 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Среди них более 770 черных кредиторов, примерно три тысячи финансовых пирамид и 1800 нелегальных участников рынка ценных бумаг.
Наиболее часто незаконное кредитование осуществляется через псевдоломбарды и комиссионные магазины. Финансовые пирамиды обычно маскируются под интернет-проекты, предлагая вложения в криптовалюту, драгоценные металлы, сырье и различные бизнесы.
Проверить, легальна ли деятельность компании, можно на официальном сайте Банка России. Там же публикуется актуальный список организаций, замеченных в незаконной финансовой активности.
