Проведенная проверка установила, что НКО КПК "Союз-Зберзайм" действовала по принципам финансовой пирамиды. Она привлекала денежные средства граждан и юридических лиц как инвестиции, а также для осуществления финансовой взаимопомощи членам кооператива. В 2019 году от граждан, вступивших в кооператив, стали поступать жалобы о невозврате денег, внесенных ими по заключенным договорам.
После проведения доследственной проверки по указанным сигналам в октябре 2019 года сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности по привлечению денежных средств".
Прокуратура, в свою очередь, для обеспечения финансовой безопасности населения обратилась в суд с требованиями о запрещении указанной организации осуществлять деятельность по привлечению денежных средств.
Бузулукский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал кооператив прекратить привлекать денежные средства граждан и юридических лиц, а также запретил ответчику заключать новые договоры инвестиционных займов, - отметили в Прокуратуре Оренбургской области.
В настоящее время прокуратура направила исполнительный лист, выданный во исполнение указанного решения, судебным приставам-исполнителям для исполнения. Ход принудительного исполнения решения суда контролируется надзорным ведомством.