Как было установлено, с 2016-го по 2018 год, желая уклониться от уплаты налогов с физлица, в нарушение законодательства о налогах и сборах предприниматель умышленно и незаконно уклонился от уплаты НДС и НДФЛ путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, обманув государство таким образом на сумму, превышающую 4 миллиона рублей.
В ходе расследования данного уголовного дела в качестве обеспечительных мер по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму, достаточную для возмещения казне понесенного урона от неуплаты налогов. В настоящее время даннное уголовное дело направлено прокурору для утверждения по нему обвинительного заключения.
