ВидеоПортал
УПСК 5
Главная / Архив новостей / Новостная лента

В Оренбурге огласили приговор москвичу, который вывел деньги в оффшоры

Реклама на сайте
Организатору фирмы, занимающейся выводом российского капитала за рубеж, было предъявлено обвинение в «уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере».
 В Оренбурге огласили приговор москвичу, который вывел деньги в оффшоры

36-летний житель Подмосковья организовал преступную схему по выводу за рубеж денежных средств. В одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков от имени специально созданного ООО «Коммершел Групп» он приобрел валюту на сумму около 67 миллионов долларов США (по курсу Центробанка составляло свыше 2 миллиардов рублей). Используя поддельные документы, он перечислил деньги на счет нерезидента в ряд зарубежных стран. В итоге не поступили ни товар, ни финансовые средства. Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в 900 000 рублей.

Фото: imgpng.ru
Видео реклама

№ 26444
DFM
нижнее белье
МЗ Ташлинский