По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2023 года руководитель кооператива привлекал вкладчиков, обещая им доход до 25% годовых без каких-либо финансовых рисков. Для реализации своих схем он открыл офисы в нескольких регионах России. Деятельность кооперативов была организована по принципу «финансовой пирамиды».
После получения средств мошенник не выполнял свои обязательства и использовал деньги по своему усмотрению. В результате 375 пайщиков понесли убытки, общая сумма которых превысила 146 миллионов рублей.
В ходе обысков в доме подозреваемого и офисах компании были изъяты компьютеры, документы и другие предметы, имеющие значение для дела. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, и назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.
- В настоящее время материалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», - сообщила Ирина Волк.