По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы преступники в Оренбурге использовали своих знакомых для регистрации фиктивных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. После через их расчетные счета за денежное вознаграждение они проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денег.
В схеме участвовали 21 юридическое и 39 физических лиц. В результате, было обналичено более 1 миллиарда рублей. Размер полученного преступного дохода составил около 28 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением подготовлено к направлению в Центральный райсуд Оренбурга на рассмотрение.
