Бузулукский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении фактического руководителя НКО КПК «Союз-Зберзайм» за совершение мошенничества в особо крупном размере, а также отмывание денежных средств в особо крупном размере. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый в 2014 году разработал план по хищению денег граждан путем обмана. Свою деятельность мошенник продолжал вплоть до 2020 года.
От имени «Союз-Зберзайм» он заключал договоры о передаче физлицами - членами НКО КПК - личных сбережений в кассу или на расчетный счет кооператива на срок от трех месяцев до одного года на сумму от 10 000 до 1 400 000 рублей. За счет этих средств предлагалось осуществлять финансовую взаимопомощь членам кооператива путем формирования Фонда финансовой взаимопомощи. Кооператив обязался начислить компенсационные выплаты за использование личных сбережений пайщика в размере 10-22 процентов годовых, либо заключить договоры инвестиционного займа на таких же условиях.
Бузулучане, узнав о существовании кооператива, в который можно было вложить свои деньги под высокий процент - выше, чем предлагают банки, с готовностью несли в его офис свои кровные. Для начала нужно было оплатить членские взносы в сумме 150 рублей, после чего пайщику выдавалась членская книжка, заключался договор о передаче личных сбережений. Деньги передавали наличными при заключении договора. Специалист пояснял, что по окончанию срока договора они могут обратиться в любой офис «Союз-Зберзайм» и получить свои сбережения обратно с начисленными процентами компенсации. В период действия договора люди могли также вносить дополнительно еще деньги в сумме от 10 тысяч рублей в любом офисе кооператива.
Но, в итоге, как это и случается в финансовых пирамидах - после окончания срока действия заключенных договоров обещанные деньги в полном объеме людям так никто и не выплатил. Всего пайщики принесли в кооператив подсудимого свыше 338 миллионов рублей. Людям для привлечения новых клиентов и создания видимости реальной возможности хорошенько подзаработать было выплачено более 235 миллионов рублей, а оставшиеся 102 851 170 рублей пайщиков были похищены.
Помимо этого, подсудимый незаконно и умышленно вносил поступившие от пайщиков немалые средства на счета созданных им специально как учредителем для этих целей ООО «Кредитория», МКК «Лидер Рынка», ООО «Стретч-Тайм», а также перечислял их на расчетные счета «Союз-Зберзайм», ООО «Сберзаймы», МКК «Зберзайм», МКК «БиГ Клик» по договорам займов и договорам субаренды.
В ходе предварительного расследования подсудимый свою вину признал в полном объеме и от дачи показаний отказался. Суд счел вину доказанной и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года 8 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей. Данный приговор в законную силу пока не вступил.
Также по делу от 187 потерпевших были заявлены исковые требования почти на 94 миллиона рублей, они были судом удовлетворены частично.
