Деятельность фигурантов дела правоохранительные органы пресекли зимой 2022. Оперативники задержали 48-летнего мужчину, а также шесть оренбуржцев из числа его друзей и родственников. Злоумышленники занимались незаконные финансовые операции по обналичиванию денег.
По версии следствия, банда создала сеть подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находила клиентов для своих услуг, а также подготавливала фиктивные бухгалтерские документы и отчеты.
Через банковские счета злоумышленников прошли около 200 юридических лиц, при этом их собственная прибыль составила 145 млн. рублей, часть из которых организованная группа легализована путем банковских переводов и приобретения имущества на сумму более 17,5 млн. рублей.
Стражи порядка изъяла у обвиняемых бухгалтерские документы, печати, банковские карты, телефоны, флешки. Кроме того, на имущество задержанных был наложен арест на сумму более 150 млн. рублей.
В отношении «обналищиков» было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Предварительное следствие затянулось на полтора года. Материалы уголовного производства составили 92 тома.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.
